国内空包快递存在的洗钱风险及防范对策
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袁新(1984~),男,广东揭阳人,硕士,经济师,主要从事经济金融、防范洗钱风险研究。

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Countermeasures of Money Laundering Risks Existing in Domestic Empty Parcel Delivery
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    随着我国网络购物的兴起,有不法分子打起了空包快递的主意,用来掩饰非法资金结算,成为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动转移黑钱的工具,网购行业刷单洗钱风险问题日益凸显。文章从国内不法分子利用空包快递刷单及洗钱的现状出发,分析其作案手法及洗钱方式,查找存在的监管漏洞,并提出相关防范建议。

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袁新.国内空包快递存在的洗钱风险及防范对策[J].邮政研究,2021,37(5):71-73.

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  • 在线发布日期: 2021-11-19