袁新(1984~),男,广东揭阳人,硕士,经济师,主要从事经济金融、防范洗钱风险研究。
随着我国网络购物的兴起,有不法分子打起了空包快递的主意,用来掩饰非法资金结算,成为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动转移黑钱的工具,网购行业刷单洗钱风险问题日益凸显。文章从国内不法分子利用空包快递刷单及洗钱的现状出发,分析其作案手法及洗钱方式,查找存在的监管漏洞,并提出相关防范建议。
袁新.国内空包快递存在的洗钱风险及防范对策[J].邮政研究,2021,37(5):71-73.